Branqueamento de Capitais |
Januário Lourenço
Estudo
efectuado na qualidade de Auditor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra.
Data
de Publicação: Abril de 2002. |
I. Introdução
1.
Considerações Preliminares
2.
Enquadramento Psicossociológico
3.
Criminalidade Organizada
4.
Fases do Branqueamento
5.
Técnicas e Métodos de Branqueamento
6.
Enquadramento Geográfico
7.
Evolução no Direito Comparado
II.
Análise do Sistema Legal Vigente
1.O
Direito Supranacional
2.Os
Códigos Anteriores
3.O
Direito Interno Vigente
III.
Conclusão
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